董事会会议记录选编

在日常的学习、工作和生活中，会议纪要的使用越来越多，会议纪要一般以第三人称书写。下面我给你带来了一份精选的董事会会议记录，希望你喜欢！

部分董事会会议记录(1)时间:

主持人:

参加:

会议主要总结了公司前一阶段存在的一些问题，通报了公司未来的发展。

一、存在的问题

公司管理有些松懈，导致信息传递不一致。

操作不规范，部分违规导致省证监局对我公司下达了“行政监管”通知书。

3.在处理公司危机、不能如期履行合同、违约等问题上有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题的原因

对相关法律法规不重视，执行不彻底，未能及时整改向不合格投资者销售基金的违法问题，导致在大环境和政策影响下无法及时调整，导致合同违约。

危机发生后，没有充分认识到后果的危害性，使用了很多不专业的方法处理危机，造成了很多违约和不诚信的行为，极大地伤害了投资者的感情，给投资者的家庭生活造成了困难，给广大业务人员造成了很大的伤害，给公司造成了困惑和不信任。公司董事会全体成员要向所有受到伤害的投资人和业务员表示深深的歉意！

三、整改发展计划

目前，我公司的经营状况正在逐步好转，投资项目也在逐步推进，部分项目将马上进入收尾阶段，这意味着收获的季节即将到来。所以我们公司也相应的采取了一些措施，制定了一系列的发展规划，会在合适的时候向大家公布。所以大家要做好拼搏大发展的思想准备。

此外，董事会全体成员向大家郑重承诺:坚定不移地做好公司的各项工作，逐步完善各项管理规章制度，让大家有一个安全和谐的工作环境，通过大家的齐心协力按时完成整个兑付计划，最大限度地坚决防止投资者遭受损失，最终取得投资者和从业者的谅解！最后，请期待我们的成功，并再次感谢您的支持、努力和奉献。

董事会会议纪要选编(第二部分)会议内容:

一、项目部管理人员:

1，_ _个方面:

(1)、电工严禁接线。

(2)、如需使用明火作业，必须持有项目部安全部门签发的动火证，劳动保护用品和消防器材齐全。

(3)、工人进入施工现场必须戴合格的安全帽，并必须经过安全通道。

(4)、高空作业必须严格按照安全技术交底内容操作，严禁违章操作。

(5)、施工中不得随意拆除土建防护用品。

6.劳务队的所有手持工具和大型机械必须经项目部验收，合格后方可进场。

⑦、施工现场严禁吸烟。

2、_ _方面:

(1)、进入装修期，各专业需要配合施工，互相沟通，以保证工作的顺利进行。

(2)、严格执行样板引路政策，确保施工质量。

(3)、二次结构管道的封堵、加固工作应尽快完成。

(4)、劳动力需加强自检和互检制度，确保施工一次成活率。

(5)、各专业施工中的建筑垃圾应及时清理干净。

二、劳动服务公司:

1、__X

_ _项目部

20__年2月28日

董事会会议纪要(第三部分)会议时间:

20__年10月3日119:00-10:30。

会议地点:

集团公司五楼总经理办公室

主持人:

__

参与者:

__、__、__、__、__

记录器:

__

会议主题:

优化组合后需要澄清的几个问题

会议内容:

10月3日20__，165438，__副董事长兼总经理_ _，召集总工程师_ _，运营副总_ _，基建副总_ _，总经理助理_ _在五楼总经理办公室开会，明确了优化组合后的工资发放，员工假期等事宜。会议形成以下意见:

第一，关于优化组合后的薪酬支付问题

1.机关矿从9月1开始执行新的工资标准。详情如下:

(1)副矿级以上人员和公司安全生产系统主任月薪为年薪的十二分之一。

(2)公司安全生产系统负责人按照优化组合方案确定的月工资标准发放。

(三)非矿业部门(科室)负责人和机关工资按优化组合方案确定的一等标准执行。

(4)集团公司职员的工资水平由各部门领导进行考核，根据能力和业绩提出工资水平标准，经分管副总裁审核后，报公司领导批准执行。

2.机关、矿山9、10月份工资不再追溯考核，公司实行11、12月份考核发放制度。

3.公司副科长领导已发工资的，暂按原标准发放。如果工资还没定，等董事长回来再定。

4.《矿山停产期间工资管理办法》会议上明确，因自然灾害等不可抗力导致矿山停产的，公司暂按以下原则处理:

(1)停产期间，未开展有效工作启动复产的，全矿领导工资按70%发放。(2)停产期间，为启动和恢复生产(如设备安装调试)，根据工作实际效果，按3 80%、85%或90%发放全矿领导工资。

5.关于公司机关值班和下井补贴标准。

(1)建议参加公司安全生产值班的，每班补贴80元。

(2)集团公司入井人员补贴建议部长50元，科长30元，办事员20元。

二、关于接下来的绩效考核方法

1.公司两个月后对各矿的考核办法，由总工程师、基建副总郑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行了修改和补充，作为公司11、65438+2月对副矿级以上人员考核的依据。

2.总工、基建副总郑、总经理助理任恩昌等共同努力，制定了安全生产体系人员考核细则和办法，从11、12开始试行，考核体系文件年底修订后正式上线。

3.非矿山机构人员的考核办法按已制定的考核标准执行。

第三，关于员工假期的问题

会议明确，即日起至年底，员工考勤、销假、假期暂定如下:

1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。

2.各矿、各部门可在不影响工作的情况下，合理安排员工轮流放假。

3.因工作原因不能在休息日安排休息的，经考勤部门核实后，加班天数按当月日工资水平补贴，因个人原因不能达到出勤天数的，按当月员工日工资水平扣减工资。

4.会上明确，必须严格执行请假制度。公司副总裁、矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准。如果他们违反规定一次，罚款500元；违反规定两次以上的，予以停职检查。其他人员的休假按公司相关规定执行。

四、重申机关、矿一级、安全生产系统领导下的时代性。

根据国家和地方政府关于集团公司、矿山等级、安全生产系统领导跟班、同工的制度要求，各级领导要认真执行这一制度。

具体要求是:

1.集团公司董事长、总经理每月下井不少于6次，总工程师、副总不少于12次；

2.矿级领导矿长每月不少于12次，副矿长不少于18次。

3.安全生产系统部门领导每月不得少于20次。

董事会会议记录(第四部分)时间:X年X月X日14:00

地点:会议室

出席董事:

服务员:(法律顾问)

缺席:

主持人:

记录排列:

会议摘要:

1，听(单位)x年工作总结。

2.审查标准(草案)

3、复习“改良法”

4.审查X年X人的绩效考核制度(草案)

5.形成X年X次董事会第X次会议决议。

会议决议:

根据《公司章程》和《董事会章程》的规定，X年X月X日下午14:00在本X会议室召开X年X月X日董事会第X次会议。会议由董事长召集，会议按照通知中所列事项进行。会议的召开、出席和程序符合有关法律法规和我校章程的规定。

会议听取了(该单位)X年的工作总结，审议了标准(草案)、改进办法和X年X人绩效考核制度(草案)。

经会议讨论，通过了X年X次董事会第X次会议决议，决议包括以下内容:X年工作总结，X年标准，改进方案，X人绩效考核体系。

会议还要求各职能部门按照学校章程和本次董事会决议，认真履行职责，为实现任务目标而不懈努力。会议号召全体员工团结一致，努力做好工作，忠于职守，为发展壮大贡献力量。

董事会会议记录选编(第五章)20 _ _年5月12日召开董事会扩大会议，张副董事长主持会议。

参与者是_ _。会议对相关问题进行了讨论和分析。内容概括如下:

1.货物减少，会议决定留守和值班人员各减少一人，只保留三人。降低人员工资至5月底。留守人员养老保险从5月份开始由个人缴纳。

2.会议认为，自2003年6月公司重组以来，留守组和工作组做了大量善后工作。当前和下一阶段，留守组的工作不仅仅是看管和销售库存物资等工作，还要重点做好两个站点的征用、搬迁和开发工作。前期留守组分别去住建委、市重点办、规划局:拆迁办了解搬迁情况，收集资料，邀请相关人士座谈，询问被拆迁单位情况。场地拆迁涉及两个方面，一个是拆迁政策，由裕安区政府制定实施。二是要求宇成公司协助公司更深层次的盘活两个站点。一旦实施，及时通知股东整个会议的记录，并酌情部署员工参与运作。

三。关于销售库存商品:3月12日公司扩大会议分析，废品价格一直偏低，获悉，市政菜子河路经过公司，4月份进行。拆迁中，库存商品可以获得补偿，所以还没有卖出去。4月29日，大部分股东要求出售商品，放弃拆迁时对库存商品的补偿。商品销售本着先易后难的原则，先卖前后桥，后卖车牌和电池(拍卖方式时间另行确定)。

四。会议一致认为，该员工已在公司解除劳动关系，现在购买养老保险没有法规依据，无法操作。

动词 （verb的缩写）会议决定，亿达公司发布通知，通知亿达二手车交易市场其他四家股东。5月底停止购票，并将购票卡、税务登记证、财务账目交回益达再生资源利用有限公司进行清算。清算结束后，公司将讨论是否转让、撤回或取消公司持有的市场股份。

董事会会议纪要选编(第六章)会议时间:5月20日_ _ 13 14:30—18:30。

会议地点:_ _消防设备有限公司三楼会议室

主持人:王_ _

参与者:_ _

记录人:郑_ _

会议议题:消防超市消防设备的采购和经营价格的制定。

会议内容:

20__年5月13日下午，火超市西宁店董事长王主持火超市西宁店、兰州店董事会。除曾外，12名董事全部出席了会议。会议主要讨论了火灾超市西宁店和兰州店的工作进展，同时* * *确定了前期主要消防器材的产品供应商、供货方式、供货价格和销售价格。各位董事都阐述了自己符合实际情况、有利于公司发展的观点，并对消防超市的各项事宜进行了深入探讨。

一、要实现的事项:

1.确定了前期部分消防设备的产品供应商。

2.产品供应方式(西宁和兰州根据各自情况分为两种方案)和供应价格。

3.运营产品定价方式(西宁和兰州根据各自情况分为两种方案)。

4.消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5.公司股权构成为每股人民币5，000元，股份数量不限于65，438+000股。

6.个人根据自身情况成立消防产品公司的，可以考虑参与公司股权的统一购买。

7.供应商的选择遵循“质量第一，价格第二”的原则。我们采购的供应商提供的所有业务产品必须有出厂检验报告、合格证和3C认证，并在省消防总队备案通过。

8.我们的品牌口号:生命相依，品质相许。我公司经营的消防产品，质量就是生命。我们公司不仅仅是对一个公司负责，更是对社会消防安全负责。

二。需要进一步讨论的事项:

1，公司的商业模式。

2.公司的管理。

3.与中档客户的具体合作模式。

4.市场拓展等。

三、建议:

1.加强消防超市各区域团队的紧密合作，让大家团结一致，迎接市场的挑战。

2.消防超市的工作正在进行中，可以提供资源争取共同利益的早日实现。

3.我希望所有的董事会成员都去其他省份，让其他省份的人参加火灾超市。

部分董事会会议记录(第7章)时间:

20__年x月__日

位置:

会议室

参与者:

__、__、__

会议主题:

存在的问题及解决方案:

会议内容:

首先，主席宣布了会议的主要议题。

吴树明:今天我们召开主任扩大会议，主要是研究解决家报存在的问题，明确当前需要做的工作。下面，大家就分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。

第二，与会者讨论了形势

吴小伟:我认为嘉宝目前的问题主要来自两个方面:一个是编辑，另一个是作者。先说编辑存在的问题，或者说责任的问题。具体来说就是我懒。虽然我是主编，但是我没有任何激励。每次到了要出下一期的时候，我都不去提醒和督促当期的编辑。再说作家，当初办报的初衷并不是单纯为了文字的质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣。不管是不是，每个家庭成员都要积极参与，或者以家庭为单位，应该不会太难。现在看来，“家族报”的发展遇到了瓶颈。要办就要大家都投稿，不能每次都只指那些能写的人。而且，这与办“家族报”的意义不符。“家族报”的兴衰，人人有责。大家要理清思路，想想怎么做。现在“家族报”不能按时出版，我也很无奈甚至愤怒，但更多的是无奈。

董_ _:刚才主编讲的很详细。这个话题是我在父亲节那天于月请大家吃饭的时候提出来的，当时大家讨论的很热烈。原因是我发现了前两期印的两卷报纸，我带回家的和从家里带回来的，那两卷报纸一直没有收藏。我不知道是不是太多了，或者是不是每个人都没有兴趣去读它们。这份报纸已经办了四年多了，现在把它关了就太可惜了。但现在有些人可能觉得报纸和他们无关，不写也不看。这个问题不解决，报社就很难办下去。没人投稿，很难编辑。一期稍微编辑了一下，都是稍微自己的文章。上次母亲节，只摘抄了两版胡适的文章。我们的报纸有***8版。如果它被摘录在第六版，报纸嘉宝将是陈旧的。先说草案恐慌的问题:第一，有与自己无关的想法。重则与自身无关，轻则不自信；第二，奖励机制不到位，惩罚不一定在，奖励一定在。解决办法是固定栏目，每个栏目都固定有记者。如果编辑觉得哪个专栏不够，就直接找专栏作家，记者负责补。我设计了这些专栏，仅供参考:《集锦》——无论是家庭内部还是社会上的，《他山之石》——外人投稿或他地经典，《社会广角》《家常菜》《夜鼓晨钟》《休闲》《文化园》《喧闹》《人生妙招》

李_ _:我同意设立专栏，也同意武夷的建议，以家庭为单位，每两个月写一篇文章。另外，我建议设立资金池，每季度奖励一次，做到奖惩分明，至少点名批评处罚。

余_ _:办报不容易。这是无法阻止的。也许年轻一代认为办报纸的责任落在他们身上。不行的话就双月。应该有奖励机制，该交的钱要交。

吴晓芳:最近的问题是:编辑辛苦了，没有人写稿子，包括我。如果我认为有人可以，我就不需要写了。现在要建立详细的奖惩机制，每个家庭每个季度要贡献几篇文章。现在一个人编辑很难，给编辑一点温暖吧。主要是必须建立投稿的奖惩机制。编辑要计算一个小家庭应该贡献多少文章，达不到怎么惩罚。报纸不可能每两个月出版一次。我们必须像一个严肃的单位一样做好管理工作。领导要有想法，提出来，各部门落实，然后整体家庭氛围就会改善。还有一个延续问题。报纸要办多少年，到期了就可以停了，这是应该决定的。如果停止了，对孩子没有好的影响，对孩子的成长也没有好处。

吴:制定规章制度，以家庭为单位做贡献。全家都忙不过来。根据第一季度的统计，稿件少了，就多给钱奖励积极的。我家大部分人，包括我，都有依赖的想法，以为有人就能写。等他们老了，让别人写，但年轻人工作忙，大家都有理由不写。

吴_ _:奖是可以的，关键是怎么罚。

_ _:会写的作者不想得奖，不会写的作者会被罚款。

_ _:我在电脑里存了好几年的稿子，以防有人邀请。这篇稿子发了，我就准备下一篇。这不是我会不会写，会不会写的问题。

_ _:可以罚款，但是也可以考虑在晚会上表演什么的。

_ _:梁琪的排版也很有压力。他应该再培训两个排字工，设立A、B岗。

_ _:我也考虑过詹江的提议。五年后可以改成双月刊，不能因为办家庭报给大家太大压力。我不提倡奖惩机制。如果大家都承认处罚，还是解决不了问题，奖金也是。如果每个人都不缺钱，我们应该唤起每个人的责任感。我们不应该因为报纸而感到负担、沮丧或负担。平均分配手稿也是不可行的。比如四姐和小姑真的不会写字，就不会因为报纸写作的压力而再次得高血压。就算会写，也可以多发几篇，不会写，一年写两篇。你不需要创造所有其他的。摘录也是报纸的一个组成部分，可以增加你阅读报纸的量。如果不会写，可以从这方面入手，取长补短。我尝试过设立专栏，让每个孩子每个月写一篇专栏，太耗费精力了。另外，无论人人和人人承担第一期编辑的负担是否可行。剪辑很重要，主稿的力度很重要。如果你经常预约，每个人都会不好意思拒绝，就像于蕾编辑那期一样，把它搅得更起劲。每个人都发挥着自己的特点和作用，不能因为奖惩而让每个人都有不好的情绪。现在根据具体情况，可以引进外部稿件充实报纸。我以前就认为梁琪不能单独负责排版。让郝苗、张明、俞越都参与进来，分担梁琪的压力。接下来，考虑添加编辑器，并设置另一个排版。

_ _:我不认为于蕾的方法长期不起作用。不代表微信上一提大家都写。有时候你打草稿人家不写，编辑能力也不一样，我就缺。而且我也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样。有时候写完了也不好意思在报纸上发表。

_ _:在我们家出版这份报纸压力很大，但也能促进孩子的成长，推动你突破自我，就像销售一样。

_ _:每个人的想法都不一样。我也有一个类似贾加的想法。我水平有限，怕写完会让别人笑。

_ _:我们家谁都不喜欢出人头地，也不想让别人难堪。

_ _:会后，效果不一定好。很多人说，但很少有人做。而且，不应该局限在齐城这个地方。田南的人都要动员起来，编辑可以展开。梁琪排版的时候，每期都要自己上网找内容。

_ _:我不评论大家的看法。我只说我自己。前年我提出辞职。现在还是想辞职，但是该写就写。要不我先交个日记，以后慢慢写。

_ _:不分配指标还是不行。

_ _:我同意大家提出的所有问题。我只是觉得再讨论下去，总要有一个人做决定。

_ _:家里几千人，负责的只有一个人。要主席行提出意见，然后讨论。我同意按家庭分配指标。

三。主席的总结发言

吴树明:我们需要有研究，有布局，有方案来解决问题。为什么办报之初大家都很积极？因为曾经新鲜，现在不同程度的偷懒，但是没有及时总结，所以出现了这种情况。具体的解决方案还需要开一个全体会议征求大家的意见:家庭报做不做？如果我做了呢？