湖南新型网络诈骗骗局是什么?
2065438+2005年6月,家住湖南省涟源市荷塘镇的李女士被朋友拉进了一个微信群。经常有人在群里发推广信息,说是在做一个“全国正规赌博”的好项目。“除了本金,当天可以盈利30%到60%,5分钟到账,盈利不错,保本。”要下注,必须先在他指定的网站注册。
李女士注册账号充值后,回到群里下注。前半个月买了很多,赢了三万多。但很快,李女士发现自己不仅赢回了3万多,还把充进账户的资金全部输光了。着急的李女士提出了借钱的要求。很快,10%返利被打入她的账户。同样的,一开始我还能赢,但很快就变成了输。
受害人李女士:只是你争取的时间少而已。今天赢了,明天一定会输。赢一次可能会输两三天,就这样。
最终李女士越陷越深,一年多时间亏损了50多万。2017年5月,在家人的陪同下,他报了警。
湖南省涟源市公安局副局长邓玉清:诈骗团伙宣传参与赌博。其实那是一起诈骗案,一起集团诈骗案。整个赌局都是他们自己组的,输赢都是他们控制的。第二,他们引诱你去赌博。他让你赢一点点,但是如果你赢大了,他们会吃了你的大头。
网络诈骗团伙22人落网。
接警后,娄底市涟源市公安局迅速成立专案组,全面侦办此案。通过半个月的前期摸排,确定了这一系列网络诈骗案件的地点,在20多公里外的娄星区。
专案组侦查民警多次赶赴娄星区跟踪,最终锁定了以刘为首的犯罪团伙,逐步掌握了该团伙的组织架构、作案手段和赃物分割方式,最终确定了4个作案窝点。9月5日,在娄底市公安局指挥下,涟源市公安局、娄底市公安局刑侦支队等部门组成9个抓捕小组,出动警力100余人,对该犯罪团伙成员实施抓捕。* * * 22名犯罪嫌疑人落网,一个层级分明、分工明确、结构严密的网络诈骗犯罪团伙被连根拔起。
湖南涟源市汤和派出所所长刘柏兴:一个有家族性质和家族联系的犯罪团伙。里面有老板,有主管,有财务,有客服,有业务员。每个人都要经过培训,分工负责,各司其职。
警方初步查明该团伙涉案168起,缴获电脑25台、手机45部、银行卡50张,涉案金额5000余万元。目前,20名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,2人被取保候审,案件还在进一步审理中。
伎俩让所有诈骗环环相扣。
在这种情况下,嫌疑人用了什么手段让受害人一步步陷入其中,直到失血而亡?
在诈骗过程中,业务员负责拉客赌博。业务员声称自己推广的全国正规赌博项目中,都有专业的分析团队,可以分析出90%以上的胜率,保证自己能赚钱盈利。而且30%只能作为提取利润后的回报收取。
湖南涟源市汤和派出所副所长李新峰:让受害者产生一种误解,觉得他们和推销员是一样的。小赌一把,就中奖了。然后中奖后马上联系客服,要求客户提现。看来我是真的赌上了一个国家的正规网站。赢了就是赢了,输了就是输了。
如果受害人有疑问,业务员会提出“联合购买”的方案。
湖南涟源市汤和派出所副所长李新峰:一起买的方式就是业务员自己注册几个账号,让受害人一起买,让受害人形成一起输一起赢的假象,从而达到骗取受害人钱财的目的。其实只有受害人一个人赌博,其他都是虚拟的。
赢了一个小赌叫“养”。当受害人“培养”后开始大额投注时,业务员会联系客服修改中奖结果,让受害人无法中奖。最后,当受害者血本无归,想要退出时,还有“回血计划”。推销员提出借钱给受害者让他回来。其实借钱只是在网站后台修改账户数据,目的还是诈骗。
湖南涟源市汤和派出所副所长李新峰:赌博的时候,他故意让受害人中奖,中奖金额远远超过他的借款。如果受害人取现,业务员会说要把借的钱还了,还了之后又有套路。你没有用这些钱继续在这个网站上赌博,那不行。否则利用之前获取的受害人信息、身份信息、银行卡信息来威胁或诱导受害人继续参与赌博,也使得这种诈骗循环往复。
“培养成熟”、“合购”和“回血”是紧密相连的。在这类网络诈骗案件中,犯罪分子抓住了个别人想不劳而获的心理,用一点点利益诱惑他们,最后落入他们的诈骗链条,直至血本无归。